Operación conjunta entre la Fiscalía y la DEA desarticula red de lavado de activos vinculada al narcotráfico
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- En una operación coordinada entre la Fiscalía General de la Nación y la DEA, las autoridades capturaron en Cali a Silvio Mauricio Ospina Lemus, alias «Pedro», señalado como un presunto «bróker» transnacional encargado de la logística y las finanzas del narcotráfico.
- Según la investigación, el esquema operaba mediante una compleja red de nueve sociedades y establecimientos comerciales, utilizando criptoactivos para ocultar aproximadamente 2,3 billones de pesos provenientes del tráfico de drogas.
- Mientras que la cobertura local se enfoca en el volumen del dinero lavado y el método tecnológico utilizado en Medellín, los medios internacionales destacan el perfil del capturado como un intermediario clave buscado por las autoridades estadounidenses.
Titular y resumen sintetizados con IA a partir de 3 notas de 3 medios. El titular original de cada medio se conserva íntegro en la lista de coberturas. Cómo lo hacemos
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Fiscalía y DEA destapan en Medellín esquema de lavado por $2,3 billones: utilizarían criptoactivos para ocultar plata del narcotráfico
El Tiempo · actualizado hace 1 d
Primera cobertura
Capturado el “bróker” del narcotráfico. Tenía una compleja red de lavado de dinero
Semana · actualizado hace 1 d
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Fiscalía y DEA destapan en Medellín esquema de lavado por $2,3 billones: utilizarían criptoactivos para ocultar plata del narcotráfico
La Fiscalía General de la Nación, en colaboración con la DEA, desarticuló en Medellín un importante esquema de lavado de activos por 2.3 billones de pesos provenientes del narcotráfico. La investigación reveló una red compleja de nueve sociedades y cuatro establecimientos comerciales que utilizaron transferencias bancarias internacionales y criptoactivos para ocultar fondos ilícitos. Las autoridades incautaron 36 bienes valorados en aproximadamente 10.2 millones de dólares, incluyendo vehículos de lujo e inmuebles, y capturaron a cinco personas.
Leer en el medio originalCapturan a alias «Pedro», presunto narcotraficante buscado en Estados Unidos
Las autoridades en Cali, Colombia, capturaron a Silvio Mauricio Ospina Lemus, alias «Pedro», en una operación conjunta entre la Fiscalía General, la Policía Nacional y la DEA de Estados Unidos. Ospina Lemus es señalado de gestionar las finanzas, la logística y el lavado de activos de una organización criminal trasnacional en Estados Unidos. El detenido enfrentará un proceso de extradición hacia el Distrito de Columbia por cargos de narcotráfico y lavado de dinero. La operación puso fin a su rol como intermediario financiero que utilizaba empresas fachada y tecnología encriptada.
Leer en el medio originalCapturado el “bróker” del narcotráfico. Tenía una compleja red de lavado de dinero
Las autoridades en Cali, Colombia, capturaron a Silvio Mauricio Ospina Lemus, un presunto bróker del narcotráfico conocido como 'Pedro', en una operación conjunta entre la Fiscalía colombiana y la DEA de Estados Unidos. Ospina es acusado de actuar como intermediario transnacional, gestionando la logística, el financiamiento y el lavado de dinero de cargamentos de cocaína sin manipular directamente la droga. Utilizaba empresas de papel y sistemas financieros complejos para ocultar recursos ilícitos. Actualmente enfrenta un proceso de extradición hacia Estados Unidos.
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