Capital One says anti-money laundering review led to closure of over 300 Trump Organization accounts
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- Capital One reveló que el cierre de más de 300 cuentas vinculadas a la Organización Trump en 2021 se debió a preocupaciones por lavado de dinero.
- Esta información surge tras una demanda presentada por la organización, que anteriormente alegaba que los cierres tenían motivaciones políticas.
- El banco afirmó que su equipo de prevención de lavado de dinero identificó patrones de transacciones que coinciden con las actividades señaladas por las directrices regulatorias federales tras meses de análisis.
Origen de la narrativa · 1 ago, 05:17 p.m.
Capital One says it closed Trump Organization's accounts after anti-money laundering probe
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Capital One says it closed Trump Organization accounts over money laundering concerns.
Capital One reveló que el cierre de más de 300 cuentas vinculadas a la Organización Trump en 2021 se debió a preocupaciones por lavado de dinero. Esta información surge tras una demanda presentada por la organización, que anteriormente alegaba que los cierres tenían motivaciones políticas. El banco afirmó que su equipo de prevención de lavado de dinero identificó patrones de transacciones que coinciden con las actividades señaladas por las directrices regulatorias federales tras meses de análisis.
Leer en el medio originalCapital One says anti-money laundering review led to closure of over 300 Trump Organization accounts
Capital One presentó un documento judicial afirmando que el cierre de más de 300 cuentas de la Organización Trump en 2021 se debió a revisiones de cumplimiento contra el lavado de dinero y no a sesgos políticos. El banco busca desestimar una demanda interpuesta por la Organización Trump y Eric Trump, que alega que los cierres fueron actos discriminatorios de 'debanking' motivados por ideologías 'woke'. El conflicto legal se desarrolla en un tribunal federal de Florida en medio de un mayor escrutinio sobre las prácticas bancarias.
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