Capital One afirma que cerró las cuentas de la Trump Organization tras una investigación contra el blanqueo de dinero
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- Capital One reveló ante un tribunal federal de Florida que cerró cientos de cuentas de la Organización Trump en 2021 por motivos de prevención de lavado de dinero.
- La revelación surge tras una demanda presentada por la Organización Trump, que alega que los cierres fueron motivados políticamente y causaron daños financieros.
- Mientras el banco sostiene que la decisión fue producto de meses de análisis técnico, representantes de Trump afirman que la justificación fue fabricada tras el ataque al Capitolio del 6 de enero.
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Origen de la narrativa · 1 ago, 05:17 p.m.
Capital One says it closed Trump Organization's accounts after anti-money laundering probe
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Capital One dice que cerró cientos de cuentas de la Organización Trump por preocupaciones de lavado de dinero
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Capital One dice que cerró cientos de cuentas de la Organización Trump por preocupaciones de lavado de dinero
Capital One reveló ante un tribunal federal de Florida que cerró cientos de cuentas de la Organización Trump en 2021 por motivos de prevención de lavado de dinero. La revelación surge tras una demanda presentada por la Organización Trump, que alega que los cierres fueron motivados políticamente y causaron daños financieros. Mientras el banco sostiene que la decisión fue producto de meses de análisis técnico, representantes de Trump afirman que la justificación fue fabricada tras el ataque al Capitolio del 6 de enero.
Leer en el medio originalCapital One afirma que cerró las cuentas de la Trump Organization tras una investigación contra el blanqueo de dinero
Capital One ha respondido a una demanda presentada por la Trump Organization, afirmando que el cierre de sus cuentas bancarias se debió a investigaciones contra el blanqueo de capitales y no a sesgos políticos. La Trump Organization alega que la decisión fue motivada por ideologías 'woke', mientras que el banco sostiene que la acción siguió estrictas directrices regulatorias. El conflicto legal se desarrolla en un tribunal federal de Florida, subrayando las tensiones entre las instituciones financieras y la administración Trump sobre prácticas bancarias y discriminación política.
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