Banco argumenta que cerró cuentas de Organización Trump por posible 'lavado de dinero
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- La entidad bancaria Capital One ha presentado una defensa ante un tribunal federal en Florida tras la demanda interpuesta por Donald Trump, argumentando que el cierre de aproximadamente 300 cuentas pertenecientes a su organización se debió a preocupaciones relacionadas con un posible lavado de dinero.
- Mientras que la cobertura nacional e internacional se centra en la justificación técnica del banco, las alegaciones de la parte demandante apuntan a una presunta discriminación política, postura que la entidad financiera ha rechazado formalmente en sus documentos judiciales.
Origen de la narrativa · 1 ago, 05:17 p.m.
Capital One says it closed Trump Organization's accounts after anti-money laundering probe
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Capital One cerró cuentas de Trump por “posible lavado de dinero”
Capital One defendió su decisión de cerrar aproximadamente 300 cuentas pertenecientes a la Organización Trump, alegando preocupaciones por lavado de dinero. El banco presentó esta postura ante un tribunal federal en Florida tras una demanda interpuesta por Donald Trump y sus empresas, la cual alega discriminación política. Mientras la Organización Trump sostiene que los cierres causaron un perjuicio económico significativo, Capital One afirma que las acciones derivaron de revisiones regulatorias especializadas realizadas en 2021. Este caso se suma a otras disputas legales de la organización contra grandes instituciones financieras.
Leer en el medio originalBanco Capital One argumenta que cerró cientos de cuentas de la Organización Trump por un posible lavado de dinero tras demanda del mandatario
Capital One ha defendido su decisión de cerrar aproximadamente 300 cuentas pertenecientes a la Organización Trump, citando preocupaciones de lavado de dinero. En una presentación judicial en Florida, el banco rechazó las acusaciones de discriminación política realizadas por Donald Trump, afirmando que los cierres fueron resultado de una revisión exhaustiva por parte de profesionales de cumplimiento. La demanda busca daños por presuntas violaciones a las leyes de consumo, mientras el banco sostiene haber dado aviso suficiente para la transición.
Leer en el medio originalBanco cierra cuentas de Organización Trump por posible lavado de dinero
El banco Capital One cerró cientos de cuentas pertenecientes a la Organización Trump, alegando preocupaciones relacionadas con el lavado de dinero. En documentos presentados ante una corte en Florida, la entidad bancaria defendió la medida como resultado de una revisión exhaustiva realizada por profesionales especializados bajo normativas regulatorias. La acción surge tras una queja formal presentada por la familia Trump en marzo de 2025, quienes sostienen que los cierres obedecen a una presunta discriminación política.
Leer en el medio originalBanco argumenta que cerró cuentas de Organización Trump por posible 'lavado de dinero
Capital One defendió su decisión de cerrar cientos de cuentas pertenecientes a la Organización Trump, alegando preocupaciones por lavado de dinero. En un documento judicial presentado en Florida, el banco rechazó las acusaciones de discriminación política planteadas por Donald Trump en una demanda interpuesta en marzo de 2025. Mientras la Organización Trump sostiene que los cierres se debieron a prejuicios políticos, Capital One afirma que las acciones siguieron protocolos regulatorios estrictos y otorgaron tiempo suficiente para la transición a otros servicios bancarios.
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