Admite pareja de líder de Los Cuinis culpabilidad en EU
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- Wendy Dalaithy Amaral Arevalo, pareja de un líder de 'Los Cuinis', se declaró culpable en Estados Unidos por violar la Ley Kingpin.
- La acusada utilizó fondos provenientes del narcotráfico para pagar más de 500,000 dólares en colegiaturas para su hijo en la IMG Academy, en Florida.
- La institución educativa llegó a un acuerdo con la OFAC tras procesar pagos de personas sancionadas.
- Amaral Arevalo enfrenta una posible condena de hasta 10 años de prisión.
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Exesposa de líder de “Los Cuinis” lavó dinero financiando educación de su hijo en Florida
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Exesposa de líder de “Los Cuinis” lavó dinero financiando educación de su hijo en Florida
Wendy Dalaithy Amaral Arevalo, pareja de un líder de 'Los Cuinis', se declaró culpable en Estados Unidos por violar la Ley Kingpin. La acusada utilizó fondos provenientes del narcotráfico para pagar más de 500,000 dólares en colegiaturas para su hijo en la IMG Academy, en Florida. La institución educativa llegó a un acuerdo con la OFAC tras procesar pagos de personas sancionadas. Amaral Arevalo enfrenta una posible condena de hasta 10 años de prisión.
Leer en el medio originalUsó fortuna del narco para pagar la vida de lujo de su hijo en EE. UU.
Wendy Amaral Arevalo se declaró culpable ante un tribunal federal de Estados Unidos por violar la Ley Kingpin al transferir más de 500,000 dólares a la IMG Academy en Florida para financiar los estudios de su hijo. Amaral, identificada como esposa de un exlíder de Los Cuinis, utilizó fondos ilícitos vinculados al crimen organizado. El caso evidencia los intentos de grupos delictivos por integrar capitales ilegales en instituciones privadas estadounidenses, tras un acuerdo previo de la academia con el Tesoro.
Leer en el medio originalAdmite pareja de líder de Los Cuinis culpabilidad en EU
Wendy Dalaithy Amaral Arévalo, ex pareja del líder de Los Cuinis, Gerardo González Valencia, admitió su culpabilidad en Estados Unidos por violar la Ley Kingpin. La mujer aceptó haber utilizado ganancias ilícitas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para pagar la educación de su hijo en la exclusiva IMG Academy en Florida. Tras la aceptación de cargos, la acusada enfrenta una posible sentencia de hasta 10 años de prisión y una multa de 10 millones de dólares.
Leer en el medio originalAdmite pareja de líder de Los Cuinis culpabilidad en EU
Wendy Dalaithy Amaral Arévalo, ex pareja del líder de Los Cuinis, Gerardo González Valencia, admitió su culpabilidad en Estados Unidos por violar la Ley Kingpin. La mujer aceptó haber utilizado ganancias ilícitas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para pagar la educación de su hijo en la exclusiva IMG Academy en Florida. Tras la aceptación de cargos, la mujer enfrenta una posible sentencia de hasta 10 años de prisión y una multa de 10 millones de dólares.
Leer en el medio originalAdmite ex pareja de líder de Los Cuinis culpabilidad en EU
Wendy Dalaithy Amaral Arévalo, ex pareja de Gerardo González Valencia, líder de Los Cuinis, se declaró culpable en Estados Unidos por violar la Ley Kingpin. La mujer admitió haber utilizado ganancias ilícitas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para costear la educación de su hijo en la exclusiva IMG Academy en Florida. Tras la aceptación de culpabilidad, la acusada enfrenta una posible sentencia de hasta 10 años de prisión y una multa de 10 millones de dólares.
Leer en el medio originalExpareja de líder de 'Los Cuinis' admite delito financiero en EE. UU.
Wendy Amaral Arevalo, ex pareja del líder de 'Los Cuinis', Gerardo González Valencia, se declaró culpable en Estados Unidos por violar la Ley Kingpin. La mujer admitió haber utilizado más de 500 mil dólares provenientes del narcotráfico para pagar la colegiatura de su hijo en la IMG Academy, Florida. El caso evidencia cómo redes criminales vinculadas al CJNG utilizan instituciones educativas para el lavado de dinero. Como resultado, la academia acordó pagar 1.72 millones de dólares a la OFAC por procesar pagos de personas sancionadas.
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